財團法人台灣網路資訊中心第六次董監事會會議紀錄

時間： 九十年三月六日(星期二) 上午11:00
地點： 本中心會議室（台北市羅斯福路二段9號4樓之2）
主席：曾董事長憲雄
記錄：游美翎
出席人員：（略）


一、 主席致詞（略）


二、 宣讀第五次董監事會會議記錄
 　　結論：確認。


三、 報告事項
（1）各委員會業務報告（略）
（2）中心業務報告（略）


四、 提案討論事項

案由一、變更董事案討論

說明：依王友科技(股)公司九十年二月二十三日函。該公司原派魏仁納先生辭任本中心董事代表，
      改派郭樹堂先生續任之，請討論。

結論：王友科技代表表示來函之郭樹堂先生已離職，請王友科技再來函說明原委後再行處理。


案由二、業務報告書暨決算書內容討論

說明：依本中心捐助章程第二十三條規定：「本中心於每一會計年度終了後三個月內，應將上年度
      業務報告書及決算書報經董事會同意，其決算書並應委託會計師審查簽證後，出具查核報告書，
      送電信總局轉請交通部查核。…」，請討論。

結論：照案通過。


案由三、專案計畫內容討論

說明：根據第一次監察人會議建議，本年度餘絀過高之原因係為電腦學會移轉之收入，依規定支出未達
      收入之80% 的部分，需繳納25% 的所得稅，惟如有組織任務相關之專案計畫提呈主管機關核定後，
      得免繳該部分費用的所得稅。90-91年專案計畫，請討論。

結論：擬建議專案執行期間由九十年度初開始進行，其餘照案通過。


案由四、組織章程修正及新增組別討論

說明：根據第一次監察人會議建議，將業務性之人員與行政人員分開，以避免混淆誤會，另考量業務之需要
      擬增設一業務組專責於國際事務暨公關。另外，各組組名以「一組」、「二組」、…命之，使業務調整
      較具彈性，請討論。

結論：本案原則通過，請參照下列意見修正中心組織章程：
（1）第四條修正為：本中心依業務性質設若干部門，各部門置主管一人及工作人員若干人，分別辦理各項
     業務。各部門所需工作人員之職稱、職等及員額另以編制表訂之。主管由執行長遴選報請董事長核定，
     各部門其他人員由主管遴選報請執行長核定。
（2）第五條刪除，使業務調整更具彈性。


案由五、各委員會委員人選討論

說明：各委員任期為一年，到本年一月三十一日已到期。依各委員會委員遴聘及作業要點規定，人選經主任
      委員提請董事會同意後聘任之，請討論。    

結論：（1）網域名稱委員會委員，照案通過。
      （2）IP位址及網路協定委員會委員，增列王友科技魏總經理仁納擔任委員。其餘照案通過。
      （3）國際事務委員會委員，原由王友科技馬執行董事榮昇改派王友科技王嘉麗小姐擔任。另待外交部
           及經濟部指派代表後，再提報董監事會討論。其餘照案通過。
      （4）網路安全委員會委員，建議主任委員是否可再考慮增列ISP代表加入委員會。其餘照案通過。


案由六、各委員會委員遴聘及作業要點修正案討論

說明：擬增設執行?書一人，協助主任委員會議之準備及決議事項之追蹤，請討論。

結論：擬請將「由本中心各組主管擔任之」，改為「由本中心派員兼任之」，其餘照案通過。


案由七、電信法二十條之一修正案對本中心影響之討論

說明：電信法二十條之一修正，將網域名稱及網路位址納入管理，其對本中心可能造成之影響，請討論。

結論：擬請業界、相關單位及各位董監事共同協助溝通，讓相關立委充分瞭解目前不宜將網域名稱及網路位址
      納入公權力管理範圍。

五、 臨時動議（無）

六、 散會（下午一點三十分）