財團法人台灣網路資訊中心第九次董監事會議會議紀錄

時間:九十一年八月一日(星期四) 下午15:00

地點:本中心會議室（台北市羅斯福路二段9號4樓之2）

主席：曾董事長憲雄

記錄：游美翎

出席人員：（如簽到單）

 

一、    主席致詞（略）

 

二、    宣讀第八次董監事會會議紀錄。

結論：確認。

 

三、    報告事項

（一）各委員會業務報告（略）

結論：知悉。

（二）中心業務概況報告（略）

結論：知悉。

 

四、    討論事項

（一）「董事、監察人人選建議小組」提報第二屆董事人選建議名單（如附件）。

決議：照案通過，依照相關規定辦理後續事宜。

 

（二） 建議將中心捐助章程第五條董事會之董事人數，由原十九人增為二十三人。

決議：依出席董事之共識，建議修改董事會之董事人數，由原十九人調整為十九人至二十三人，並依中心捐助章程第十二條之規定：「董事會對於第一項（章程變更）事項之討論，應於會議前十日內將議程通知全體董事會…」辦理，並訂於八月十三日(星期二)中午12：00召開臨時董事會討論之。

 

五、    臨時動議（無）

 

六、    散會（下午四時五十分）

 

董事長

執行長

簽核人

記錄

 

 

 

 

附件

 

第二屆董事建議名單

董事十九席                         

席次數

席次比率

相關公民營企業代表八席：

8

42.1%

中華電信數據通信分公司

　

　

數位聯合電信股份有限公司

　

　

協志聯合科技股份有限公司

　

　

新網資訊科技股份有限公司

　

　

英普達股份有限公司

　

　

福將昌電信股份有限公司

　

　

新世紀資通股份有限公司

　

　

廣通科技股份有限公司

　

　

有關機關代表三席：

3

15.8%

交通部

　

　

教育部

　

　

經濟部智慧財產局

　

　

捐助單位與公益法人代表二席：

2

10.5%

中華民國電腦學會

　

　

電信總局

　

　

國內外相關學術領域之學者、專家代表六席：

6

31.6%

林世華

　

　

林誠謙

　

　

陳文生

　

　

陳年興