財團法人台灣網路資訊中心第二屆第七次董監事會會議紀錄
時間:九十四年三月二十二日(星期二)中午12:00整
地點:本中心10樓會議室（台北市羅斯福路二段九號十樓之一）
主席:曾董事長憲雄
出席人員:李董事炎松、李董事漢銘、吳董事國維、何董事建明、何董事基璧(請假)、
林董事世華、林董事志峰、林董事誠謙(李董事漢銘代)、高董事凱聲、
許董事清琦、陳董事文生(曾董事憲雄代)、陳董事年興、陳董事景章(請假)、
陳董事淑美、郭董事育適(請假)、麻董事念台(請假)、黃董事智旺(請假)、曾董事憲雄、
吳監察人嘉輝、何監察人全德、莊監察人哲男、陳監察人信誠(請假)、
劉監察人靜怡（依姓氏筆畫排列）
列席人員:黃副處長世雄、郭主任耀煌、賴會計師麗真、呂代執行長愛琴、李組長曉陽、
顧組長靜恆、許組長乃文、歐陽組長拾瓊、劉管理
記錄：游美翎
一、 主席致詞（略）
二、 宣讀第二屆第六次董監事會會議紀錄。
結論：確認。
三、 報告事項
（一） 各委員會業務報告。（略）
（二）
九十三年度業務報告書及決算書財務報表報告。（略）
四、 提案討論事項
案由一、九十三年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。
決議： 照案通過。
案由二、教育部改派電算中心郭主任耀煌為本中心董事之討論。
決議： 照案通過。
案由三、各委員會之主任委員人選之討論。
決議： 網域名稱委員會，由鄧董事添來擔任主任委員。
IP位址及網路協定委員會，由郭董事耀煌擔任主任委員。
國際事務委員會，由高董事凱聲擔任主任委員。
網路安全委員會，由陳董事年興擔任主任委員。
案由四、各委員會委員人選之討論。
決議： 修正後各委員會名單如附件一。
案由五、「本中心第三屆董事、監察人人選名單之建議」作業之討論。
決議： 1.請依據本中心「董事、監察人人選建議小組設置及作業要點」之方式進行。
2.本中心「董事、監察人人選建議小組設置及作業要點」第三條第三款原文：網際網路發展相關專家或學者代表三至五人；修改為：網際網路發展相關機關(構)代表或專家學者代表三至五人。
修正後通過，詳如附件二。
3.依據本中心捐助章程及相關規定，就有關機關、相關公益法人、相關公民營企業及國內外相關學術領域之專家學者四類代表，建議董事推薦名單為19名。
4.董事、監察人人選名單之建議小組成員，請依下列決議辦理：
(1)
發函邀請政府捐助單位（電信總局）與民間捐助單位（中華民國電腦學會）各派一員代表。
(2)
依下列網際網路發展相關機關(構)代表或專家學者代表名單邀請至多五人為原則：
張校長進福、郭主任耀煌、程理事長嘉君（TWIA）、
張總經理善政、蔡副執行秘書志宏、
張校長進福若因公務繁忙無法擔任建議小組成員，則請其推薦一名適當之人選。
案由六、購置新辦公房舍乙案之討論。
決議： 請中心同仁進一步瞭解評估後提出建議方案，並於下次董監事會議討論。
五、 其他事項
（一）
鑑於Host及WWW Server為網際網路發展重要指標之一，請中心釐清業務報告書中第七十九頁及八十頁統計表中之數據來源。
（二）
今年
六、 臨時動議（無）
七、 散會（下午14:00）