時間:九十三年十月三十一日(星期日)上午9：00
地點:陽明山天籟溫泉會館一館2樓梅花廳會議室(台北縣金山鄉重和村名流路1-7號)
主席：曾董事長憲雄
出席人員: 李董事炎松、李董事漢銘、吳董事國維、何董事建明、何董事基璧、
林董事世華、林董事志峰、林董事逢慶(請假)、林董事誠謙、高董事凱聲、
許董事清琦(請假)、陳董事文生、陳董事年興、陳董事景章(莊組長育秀代)、
郭董事育適(請假)、麻董事念台(請假)、黃董事智旺、曾董事憲雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五、盧董事文祥（依姓氏筆畫排列）
吳監察人嘉輝、施監察人宗英、莊監察人哲男、陳監察人信誠（請假）、
劉監察人靜怡（依姓氏筆畫排列）
列席人員：交通部電信總局
陳副處長國龍、經濟部智慧財產局 陳組長淑美、
行政院研考會 何處長全德、安侯建業 賴會計師麗真、
台灣網路資訊中心相關人員
記錄：游美翎
一、主席致詞（略）
二、宣讀第二屆第五次董監事會會議紀錄。
結論：確認。
三、報告事項
（一）各委員會業務報告。（略）
（二）九十四年度業務計畫書及預算書報告。（略）
四、討論事項
案由一、九十四年度業務計畫書及預算書內容之討論。
決議：照案通過，但爾後請依照下列二點辦理。
1. 於業務計畫書中，應將IPv6計畫經費與中心業務收支部份分別獨立敍明，另於下次董監事會議可將IPv6執行概況及成果納入簡報。
2. 對於ASN使用之觀念可加強宣導推廣，請提至IP委員會討論此議題，並針對潛在有需求之對象研擬推廣方案。
案由二、變更董事及監察人案之討論。
決議：鼓掌通過。
1. 本中心林董事逢慶請辭董事乙職。
2.
經濟部智慧財產局原派任盧副局長文祥先生為本中心董事，茲改派陳組長淑美續任之。
3. 行政院研究發展考核委員會原派任施處長宗英先生為本中心監察人，茲改派何處長全德續任之。
案由三、本中心捐款新台幣三百萬元協助成立「台灣網站分級基金會」並爭取該會董事席位提案之討論。
決議：請付委五人小組再行討論。五人小組名單如下：
程董事嘉君、林董事世華、吳董事國維、陳董事年興、劉監察人靜怡。
五、臨時動議（無）
六、散會（上午11:30）
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董事長 |
執行長 |
簽核人 |
記錄 |
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